呦女朱朱
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-042
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的实质信得过、准确和齐全，不存
在失实纪录，误导性解说能够裂缝遗漏。
额外请示：
（一）
“万顺转债”债券代码：123012
（二）
“万顺转债”现时转股价钱：5.92 元/股
（三）
“万顺转债”到期日： 2024 年 7 月 20 日
（四）
“万顺转债”兑付债权登记日：2024 年 7 月 19 日
（五）
“万顺转债”到期兑付价钱：106 元/张（含终末一期利息，含
税）
（六）
“万顺转债”到期兑付资金披发日：2024 年 7 月 22 日
（七）
“万顺转债”摘牌日：2024 年 7 月 22 日
经中国证券监督处治委员会《对于核准汕头万顺包装材料股份有限公
司公修复行可调理公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，汕
头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日
公修复行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总和 9.5 亿元。本次
-1-
刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7
月 20 日。万顺转债于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券来去所挂牌上市交
易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
凭据《深圳证券来去所创业板股票上市司法》《深圳证券来去所上市
公司自律监管引导第 15 号——可调理公司债券》及公司《召募评释书》
的关联司法，
jiuse现将“万顺转债”到期摘牌事项公告如下：
一、可转债到期日
“万顺转债”到期日为 2024 年 7 月 20 日。
二、可转债摘牌日
“万顺转债”摘牌日为 2024 年 7 月 22 日。自 2024 年 7 月 22 日起，
“万顺转债”将罢手转股并在深圳证券来去所摘牌。
三、可转债转股价钱
“万顺转债”现时转股价钱为 5.92 元/股。
四、可转债兑付决策及资金兑付事宜
（一）兑付决策
凭据《召募评释书》的商定，在本次刊行的可转债期满后五个往明天
内，公司将按债券面值的 106%（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可
调理公司债券；具体为“万顺转债”到期共计兑付 106 元/张（含终末一
期利息，含税）。
（二）兑付登记日
-2-
“万顺转债”到期日为 2024 年 7 月 20 日，兑付债权登记日为 2024
年 7 月 19 日，到期兑付对象为范畴 2024 年 7 月 19 日深圳证券来去所收
市后在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记在册的“万顺转债”
整体抓有东谈主。
（三）到期兑付价钱及资金披发日
“万顺转债”到期兑付价钱为 106 元/张（含终末一期利息，含税）
，
兑付资金披发日为 2024 年 7 月 22 日。
（四）兑付顺次
“万顺转债”的到期兑付资金将由中国证券登记结算有限牵扯公司
深圳分公司通过托管证券机构划入“万顺转债”关联抓有东谈主资金账户。
五、关连神气
关连部门：证券事务部
关连地址：广东汕头保税区万顺工业园
关连东谈主：黄薇、杨时哲
关连电话：0754-83597700
关连传真：0754-83590689
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
-3-
