证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－047
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息透露内容果露出、准确和竣工，莫得空虚记
载、误导性述说或要紧遗漏。
尽头教导：
捏有的“隆华转债”。界限本公告日，
“隆华转债”的收盘价为 108.43 元/张。投资者
选择回售可能会带来死亡，敬请投资者持重风险。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日
召开 2024 年第一次临时推动大会及 2024 年第一次债券捏有东谈主会议，审议通过了《关
于变更召募资金用途并将剩余召募资金弥远补充流动资金的议案》。笔据《隆华科技
集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市召募
诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》
”）的商定，“隆华转债”的附加回售要求奏效。
现将“隆华转债”回售关联事项公告如下：
一、回售要求玄虚
（一）导致回售要求奏效的原因
公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
十二次会议和第五届董事会第一次独处董事异常会议，于 2024 年 7 月 12 日召开了
于变更召募资金用途并将剩余召募资金弥远补充流动资金的议案》，痛快将召募资金
投资神色中“新式高性能结构/功能材料产业化神色”剩余召募资金用途进行变更并
用于弥远补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日透露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金弥远补充流动
资金的公告》（公告编号：2024-038）。
笔据《深圳证券来去所上市公司自律监管携带第 15 号——可退换公司债券》
《深圳证券来去所创业板股票上市执法》等连络执法，经推动大会批准变更召募资
金投资神色标，上市公司应当在推动大默契事后二十个往翌日内赋予可退换公司债
券捏有东谈主一次回售的权柄。同期，笔据公司《召募诠释书》的商定，
“隆华转债”的
附加回售要求奏效。
（二）附加回售要求
若本次刊行可退换公司债券召募资金运用的执行情况与公司在召募诠释书中的
承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为更正召募资金用途的，
可退换公司债券捏有东谈主享有一次回售的权柄。可退换公司债券捏有东谈主有权将其捏有
的可退换公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。捏
有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售陈诉期内进行回售，该
次附加回售陈诉期内不执行回售的，不应从头使附加回售权。
（三）回售价钱
笔据《召募诠释书》的商定，当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
其中：i=1.00%（“隆华转债”第三个计息期年度，即2023年7月30日至2024年7
月29日的票面利率）；
t=353天（2023年7月30日至2024年7月17日，算头不算尾）。
测度可得：IA=100×1.00%×353/365=0.967元/张（含税）。
综上，“隆华转债”本次回售价钱为100.967元/张（含息、税）。
笔据连络税收法律和法例的关联执法，对于捏有“隆华转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得100.774元/张；对于捏有“隆华转债”
的及格境外投资者（QFII和RQFII），
汤唯车震暂免征收企业所得税和升值税，回售骨子可得为
代扣代缴所得税，回售骨子可得为100.967元/张。
（四）回售权柄
“隆华转债”捏有东谈主可回售部分粗略一齐未转股的“隆华转债”。“隆华转债”
捏有东谈主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售步和解付款款式
（一）回售事项的公告期
笔据《深圳证券来去所上市公司自律监管携带第 15 号——可退换公司债券》
《深圳证券来去所创业板股票上市执法》等连络执法，经推动大会批准变更召募资
金投资神色标，上市公司应当在推动大默契事后二十个往翌日内赋予可转债捏有东谈主
一次回售的权柄。关联回售公告至少发布三次，其中在回售执行前、推动大会有筹算
公告后五个往翌日内至少发布一次，在回售执行技艺至少发布一次，余下一次回售
公揭发布的时辰视需要而定。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露上述
关联回售的公告，敬请投资者持重查阅。
（二）回售事项的陈诉期
运用回售权的债券捏有东谈主应在2024年7月17日至2024年7月23日的回售陈诉期
内，通过深圳证券来去所来去系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错撤单。回售申
报照旧说明，不可铲除。如若陈诉当日未能陈诉凯旋，可于次日不绝陈诉（限陈诉
期内）。债券捏有东谈主在回售陈诉期内未进行回售陈诉，视为对本次回售权的无条件放
弃。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主的该笔回
售陈诉业务失效。
（三）付款款式
公司将按前述执法的回售价钱回售“隆华转债”，公司交付中国证券登记结算有
限职守公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算
有限职守公司深圳分公司的关联业务执法，公司资金到账日为2024年7月26日，回售
款划拨日为2024年7月29日，投资者回售资金到账日为2024年7月30日。回售期满后，
公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的来去
“隆华转债”在回售期内将不绝来去，但暂停转股。在归并往翌日内，若“隆
华转债”捏有东谈主发出来去、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以下法例处
理央求：来去、回售、转托管。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十八日
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